印控署逮捕了涉嫌洗钱25亿卢比案的前查谟克什米尔合作银行主席

发布号 3 2025-10-12 18:32:36

执法局(ED)周五逮捕了查谟和克什米尔地区一起25亿卢比洗钱案的前查谟和克什米尔合作银行主席Mohammad Shafi Dar。

印控署逮捕了涉嫌洗钱25亿卢比案的前查谟克什米尔合作银行主席

一名官员说,该局周四对此案进行了搜查,包括对达尔的住所进行了搜查,结果发现了有罪证据。

与达尔一起被捕的还有Mohammad Hilal A Mir,他是River Jhelum合作房屋建筑协会的主席,这是一家“虚构的公司”。据官员称,两人都将在一个特别法庭受审。

官员们说,欺诈是以“虚构的”River Jhelum合作住房建设协会的名义进行的。

他们说,这次突袭是由斯利那加的ED办公室根据《防止洗钱法》(PMLA)赋予该机构的搜查和扣押权力进行的。

印控署逮捕了涉嫌洗钱25亿卢比案的前查谟克什米尔合作银行主席

ACB CHARGESHEET

2020年8月,查谟和克什米尔反贪局(ACB)就洗钱案对两人和其他人提出指控,指控他们违反了《印度刑法》和《防止腐败法》。

根据ACB的报告,米尔已经向合作社行政部门提出申请,向查谟克什米尔合作银行寻求30亿卢比的财政援助,目的是接管斯利那加郊区37.5英亩的土地,用于建设卫星城。

该申请已被批准给查谟和克什米尔合作社注册处,以便与查谟和克什米尔合作银行处理此事。

无合同手续的贷款

ACB在调查中发现,斯利那加的查谟与克什米尔合作银行批准了一笔总额达2.23亿卢比的贷款,而没有遵守任何法定手续,包括获取该协会的详细信息,如资产负债表、损益、账户业务、活动、PAN号码、所得税申报表和董事会决议的构成。

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调查显示,River Jhelum合作社房屋建造协会没有在合作社登记机构登记,Mir与Dar和其他人联合以该协会的名义制作了一份伪造的登记证书,并管理了贷款的制裁。

调查发现,贷款金额被支付到土地所有者的账户中,但土地并未抵押给银行。

此外,ACB进行的调查成功地发现了被抽走的2.23亿卢比。此外,官员们表示,该局还冻结了1.87亿卢比。

(有PTI输入)

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